Nyhetsrum · aml
Taggat ”aml”
2 inlägg i nyhetsrummet bär den här taggen.
EBA finalises reporting framework 4.3 for third-country branches and AMLA data collectionEN
The European Banking Authority has released the final technical package for its 4.3 reporting framework, adding reporting for third-country branches and a new AMLA data collection. Finansinspektionen notes the package has no immediate reporting impact for Swedish firms.
Sverige gör om den periodiska penningtvättsrapporteringen till 2027
FI ersätter sitt penningtvättsfrågeformulär med EBA:s och Amlas riskindikatorer — första synliga steget mot en harmoniserad EU-metod som definieras datapunkt för datapunkt.